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NiravMod智博彩票登录i将于明天通过videolink从监狱出庭接受审讯

来源:宁都县人民政府 编辑:幽鴳z 时间:2019-09-06 点击:5814
逃亡钻石商NiravModi,在英国10亿美元的旁遮普国家银行(PNB)欺诈和洗钱案件中进行引渡诉讼,将在伦敦法院出庭接受审判星期五。

自上个月被捕以来,这名48岁的男子一直在伦敦西南部的Wandsworth监狱关押,现在将通过视频链接在威斯敏斯特裁判法院的一名法官面前出庭。来自监狱。

3月29日,首席裁判官EmmaArbuthnot拒绝了他的保释金,理由是他“未能投降的风险很大”。“这是一起大规模欺诈案件,印度一家银行的损失在1-2亿美元之间。我不相信所寻求的有条件保释将在这种情况下满足印度政府的担忧,”法官Arbuthnot她的裁决中提到了这一点。

本周的听证会是根据28天的司法智博彩票登录还押期限进行的。皇家检察署(CPS)代表印度当局辩称,本月早些时候已经证实莫迪打算对英国高等法院拒绝保释提出上诉。但是,到目前为止还没有记录这样的申请。

除非有一些新的因素提交法院审议,否则周五的听证会预计将是程序性的。莫迪可以在威斯敏斯特裁判法院提出第三次保释申请,但前提是保释请求的理由大不相同。

此前,莫迪的法律团队,包括律师AnandDoobay和律师ClareMontgomery,已提供1百万英镑作为安全措施,同时满足严格的电子标签限制客户的行动,“类似于软禁”。

钻石经销商在英国“缺乏社区关系”并试图收购瓦努阿图的公民身份-一个位于南太平洋的偏远岛屿国家-于2017年底发生反对,因为法官表示他似乎试图“在重要时刻离开印度”。CPS智博彩票登录大律师TobyCadman认为,PNB欺诈案中的主要被告会逃离并试图干涉证人和证据存在“重大风险”。“由于他的业务性质,他可以随意使用钻石金和珍珠,”卡德曼告诉法庭。

在上个月的听证会期间,Modi已经对证人造成了死亡威胁并试图破坏手机和服务器等持有“对欺诈至关重要的材料”的证据。他的辩护团队,与前翠鸟航空公司老板VijayMallya在他的引渡案件中部署的一样,否认了这些指控并称他们的客户将英国视为“他的案件将被智博彩票登录公平考虑的避风港”。Arbuthnot法官注意到该案件的“dejàvu”感,指的是她去年12月下令引渡Mallya,目前正在通过高等法院上诉程序。

Modi被认为在2015年申请的投资者签证上居住在英国-当时所谓的“黄金签证”路线相对容易让超级富人在英国获得居住权投资200万英镑。

他在3月19日试图开设一个新的银行账户时,被伦敦市中心地铁银行分行的穿制服的苏格兰场警员智博彩票登录逮捕。一天后他第一次出庭。据称,由于印度当局撤销了被指控通过欺诈性承诺书(LoUs)欺骗PNB的钻石商拥有多本护照。

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